«Esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022″, dijo director del organismo, Guillermo Michel. Involucra a 40 empresas y 13 personas físicas, y son 233 las el movimiento irregular de más de US$ 5 millones.»Esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022», dijo director del organismo, Guillermo Michel. Involucra a 40 empresas y 13 personas físicas, y son 233 las el movimiento irregular de más de US$ 5 millones.Leer más
Allanaron 20 entidades financieras del microcentro por presuntas maniobras ilegales
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